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深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第二届董事会

作者:admin   发布时间:2019-04-13 09:36   浏览:

  原标题:深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第二届董事会第四十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确•☆■▲和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2019年10月27日,公司以书面送达的方式将第二届董事会第四十七次会议的会议通知送达各位董事。2019年10月30日,公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘◆●△▼●海云召集和主持,应出席董事6名,实际出▪▲□◁席董事6名,其中独立董事刘晓一、丘运良以通讯表决方○▲-•■□式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。

  1、会议以6人同意,0人▲●…△反对,0人弃权,审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

  公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会【2019】16号)进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对本公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

  该议案★▽…◇内容详见公司指定信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《证券▪…▷•●□▷▷•日报》、《上海证券报》和巨潮资讯□◁•□▼◁▼网(。

  2、会议以6人同意,0人反对,0人弃权,审议通过《公司2019年第三季度报告》全文及正文

  《公司2019年第三季度报告》正文详见公司信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《证券★△◁◁▽▼日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(。

  《公司2019年第三季度报告》全文详见◇=△▲公司信△▪▲□△息披露媒体:巨潮资讯网 (。

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